Bahisov, kara para aklama (AML) ve terör finansmanı faaliyetlerini önlemek amacıyla uluslararası yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermektedir. Amacımız; kullanıcılarımızın işlemlerinde şeffaflık sağlamak, şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve ilgili merciler ile iş birliği yapmaktır.

Kara Para Aklama Nedir?

Kara para aklama, suç kaynaklı gelirlerin yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterilmesidir. Bu süreç genellikle fonların kaynağının gizlenmesi veya farklı ülke/kanallara aktarılmasıyla yapılır.

AML Politikamızın Temel Unsurları

• Bahisov, müşteri kimlik doğrulamasını şüpheli durumlarda (KYC) zorunlu tutar.
• Yüksek riskli işlemlerde ek belgeler talep edebilir (pasaport, kimlik, fatura, banka dekontu vb.).
• Şüpheli görülen tüm işlemler Risk Ekibi tarafından incelenir.
• Para çekim işlemleri öncesinde müşteri yatırımları, oyun aktiviteleri ve ödeme yöntemleri kontrol edilir.
• Fonlar mümkün olduğunda ilk yatırım yapılan ödeme yöntemine iade edilir.

Risk Yönetimi

• Tüm müşteriler için risk profili oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir.
• Yüksek riskli ülkelerden gelen kullanıcılar kabul edilmez.
• Olağan dışı işlem hacmi, uyumsuz yatırım/çekim hareketleri veya şüpheli oyun aktiviteleri detaylı incelemeye alınır.

Çalışan Sorumlulukları

• Bahisov çalışanları şüpheli işlemleri derhal AML Sorumlusu’na rapor etmekle yükümlüdür.
• Şüpheli işlemlerle ilgili müşteri bilgilendirilmez ("tipping off" kesinlikle yasaktır).
• AML farkındalık eğitimi tüm çalışanlara düzenli olarak verilir.

Kayıt Tutma

• Tüm müşteri işlem kayıtları ve kimlik doğrulama belgeleri en az 6 yıl saklanır.
• Şüpheli İşlem Raporları (SAR) gizli şekilde tutulur ve yalnızca yetkili mercilerle paylaşılır.

Sonuç

Bahisov, AML ve terör finansmanına karşı sıfır tolerans politikası uygular. Tüm işlemler uluslararası düzenlemeler ve lisans koşulları çerçevesinde takip edilir.